Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.

Tuntud elektroonikaäri osales kriminaalses raharingis

Mitmete käibemaksupettuste korraldamise tõttu tagaotsitav Andres Sokmann. FOTO: Politsei

Sahkerdamised Ida-Virumaa mustikaäris tõid päevavalgele miljoni euro suuruse käibemaksupettuse elektroonikaäris Viva.

Tellijale Tellijale

Kuu aega noore ettevõtja Ilja Monogarovi (29) telefonikõnede pealtkuulamist, ning maksu- ja tolliameti uurijatel oli pilt selge: tuntud elektroonikaäri Viva tegeles organiseeritud käibemaksupettusega. Riigilt alusetult saadud raha kasutas mees peamiselt oma perefirmale eelise loomiseks konkurentide ees.

Ettevõtte kolme aasta raamatupidamise andmetes tuhnimine andis riigilt välja petetud käibemaksu kogusummaks 1,18 miljonit eurot. Sellest kolmandiku ehk 350 000 euro suhtes jäi kuritegu lõpule viimata, sest pettusele saadi jälile.

03.10.2015 06.10.2015
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto