N, 2.02.2023
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.

«Pesumasinast» paistavad FSB kõrvad

«Pesumasinast» paistavad FSB kõrvad
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
FSB peakorter Moskvas.
FSB peakorter Moskvas. Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Ida-Euroopa suurim rahapesuoperatsioon «Pesumasin» loputas nelja aastaga läbi 700 miljardit rubla ehk 22 miljardit dollarit, mis toimetati Venemaalt aastatel 2011–2014 välja ebaseaduslike kohtuotsuste alusel, mille olid langetanud Moldova kohtunikud.

«Pesumasina» pärast algatati kriminaalasju üle maailma ning mitu Venemaa raha pesemises osalenud Euroopa panka jäi tegevusloata või pidi trahvi maksma.

Ehkki peamine kannataja oli Venemaa, uuritakse seal isegi nii üüratut petuskeemi senini loiult. Peale kõige süüdistasid Moldova võimud möödunud nädalal Vene eriteenistusi uurimisele vastutöötamises ja Moldova ametnikele surve avaldamises.

Märksõnad
Tagasi üles