«Pesumasinast» paistavad FSB kõrvad

FSB peakorter Moskvas. FOTO: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Ida-Euroopa suurim rahapesuoperatsioon «Pesumasin» loputas nelja aastaga läbi 700 miljardit rubla ehk 22 miljardit dollarit, mis toimetati Venemaalt aastatel 2011–2014 välja ebaseaduslike kohtuotsuste alusel, mille olid langetanud Moldova kohtunikud.

Tellijale Tellijale

«Pesumasina» pärast algatati kriminaalasju üle maailma ning mitu Venemaa raha pesemises osalenud Euroopa panka jäi tegevusloata või pidi trahvi maksma.

Ehkki peamine kannataja oli Venemaa, uuritakse seal isegi nii üüratut petuskeemi senini loiult. Peale kõige süüdistasid Moldova võimud möödunud nädalal Vene eriteenistusi uurimisele vastutöötamises ja Moldova ametnikele surve avaldamises.

20.03.2017 22.03.2017
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto