Danskes oli tõsiseid puudusi

Finantsinspektsiooni selge prioriteet alates 2014. aastast on rahapesu tõkestamine. Meie ülesanne on kontrollida, et pangad ja teised finantsvahendajad oleksid selliste protsesside ja süsteemidega ning piisavalt mehitatud, et kurjategijatel oleks nende kaudu võimatu, keerukas või kallis kuritegelikku raha legaalseks pöörata ehk raha pesta. Inspektsioon ei tegele konkreetsete kriminaalmenetlustega, me pole uurimis-, vaid finantsjärelevalveasutus.

Tellijale Tellijale

Danske panga filiaalile Eestis tegime ettekirjutuse 2015. aasta juulis: pangas ei kohaldatud rahapesu tõkestamise reegleid, rikuti klientide tuvastamise nõudeid, ei jälgitud klientide tegevust vastavalt seadusele. Julgen väita, et rikkumised olid suure ulatusega, pikaajalised ja süsteemsed.

Organisatsiooni ülesehituses oli olulisi puudusi.

20.03.2017 22.03.2017
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto