Venemaa-Moldova ebaseadusliku raha tulva kaks suuremat kasusaajat Eestis on suurärimees Endel Sifi Tallinna Bekkeri sadamas asuva tagasihoidliku välimusega ärihoone fantoomkliendid.
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Tellijale
Moldova raha haihtus Põhja-Tallinna sadamas
/nginx/o/2016/01/05/4853315t1h2ae9.jpg)
/nginx/o/2017/11/30/7363613t1h0a4c.jpg)
22. märts 2017, 21:16
Moldova raha haihtus Põhja-Tallinna sadamas
Tallinna Bekkeri sadamas aadressil Marati 14 asuv ja Logman Investile kuuluva büroohoone välimus ei anna vähimatki aimu, et see hoone on sel nädalal paralleelselt Eestis ja kogu maailmas puhkenud rahapesuskandaali üks siinseid peategelasi.
Ebaseadusliku raha kaks suurimat kasusaajat Eestis resideerivad äriregistri andmetel just seal. Adressaadile Marati 14 pidanuks maanduma kokku 22,7 miljonit dollarit Venemaa musta raha. Ainult et ärihoone omanik, suurärimees Endel Siff ei tea neist miljonitest midagi.