L, 10.12.2022

Rahapesuskandaal jõudis kardetud meheni

Joosep Värk
, reporter
Rahapesuskandaal jõudis kardetud meheni
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 7
Danske panga peahoone Tallinnas Narva maanteel.
Danske panga peahoone Tallinnas Narva maanteel. Foto: Raigo Pajula / AFP /Scanpix

Taani väljaandel Berlingske on allikas, kelle sõnul teadsid Danske panga juhid, et Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikondlased kasutavad panka oma raha sokutamiseks lääne finantssüsteemi. Õigemini on neil mitu salajast allikat, ühe info pärineb Danske panga sisesest raportist.

Taani väljaandel Berlingske on allikas, kelle sõnul teadsid Danske panga juhid, et Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikondlased kasutavad ära panka enda raha lääne finantssüsteemi pesemiseks. Õigemini on neil mitu salajast allikat, millest üks on info, mis pärineb Danske panga sisesest raportist.

Eesti finantsinspektsiooni väitel ei esitanud Danske toonaste kontrollide käigus neile infot, et esines vastav pangasisene analüüs, kus tuvastati või esitati kahtlus Lantana tegeliku kasusaaja kohta.

Märksõnad
Tagasi üles