Sisukord
Äriuudised
Postimees
minu meedia
Minu Meedia digi­paketiga saad piiramatu ligipääsu Postimehe ja maakonnalehtede tasulisele sisule nii veebis, mobiilis kui tahvlis.
Telli minu meedia

Wilkinsoni süüdistused jätkuvad

5 min lugemist
  • Wilkinsoni sõnul on Eesti rahapesu andmebüroo töötanud väga halvasti.
Howard Wilkinsoni juhtumi tõttu on praegu aktuaalne teavitaja kaitsmise probleem. Pildil meeleavaldaja paar aastat tagasi Berliinis, kus avaldati toetust Edward Snowdenile, keda ühed peavad salajaste dokumentide lekitamise pärast kangelaseks ja teised kurjategijaks. FOTO: PAWEL KOPCZYNSKI/REUTERS/Scanpix

Danske panga endine töötaja Howard Wilkinson kritiseeris eile Euroopa Parlamendi ees teravalt Eesti finantsjärelevalveasutusi rahapesu tõkestamisel. Kõige hullema kriitikalaviini alla sattus Eesti rahapesu andmebüroo (RAB), mille tööd nimetas Wilkinson erakordselt ebaõnnestunuks.

Artikkel kuulatav
Minu Meedia tellijatele
Tellijale

Näiteks tõi ta ühe ettevõtte, mis avas 2012. aasta juunis Danske Eesti filiaalis konto. 2013. aasta veebruaris raporteeriti sellest RAB-le, kes asus asja uurima ja sulges kahtlased kontod sama aasta 25. septembril.

Tegelikkuses aga ei takistatud raha liikumist, sest sama ettevõte avas uued kontod ja tegutses Eesti filiaalis edasi. «Miks RAB seda ei märganud?» küsis Wilkinson.

21.11.2018 23.11.2018
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Minu Meedia kontole.
LOGI SISSE
Sul ei ole kontot?
Loo Minu Meedia konto