Sisukord
Majandus
Postimees
minu meedia
Minu Meedia digi­paketiga saad piiramatu ligipääsu Postimehe ja maakonnalehtede tasulisele sisule nii veebis, mobiilis kui tahvlis.
Telli minu meedia

Prokuratuur murdis lahti Danske rahapesuahela esimese lüli

4 min lugemist
Riigiprokurör Marek Vahing (vasakul), riigi peaprokurör Lavly Perling ja keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere olid Danske juhtumit uurinud juba enne, kui Bill Browder kuriteoavalduse esitas. FOTO: Tairo Lutter

Kahtlustuse on saanud kümme Danske panga ekstöötajat, kuid luubi all on veel inimesi, sealhulgas panga endised tippjuhid.

Artikkel kuulatav
Minu Meedia tellijatele
Tellijale

Prokuratuur murdis eile Danske panga rahapesijate ühe kaitsevalli, kui esitas kahtlustuse endistele välisklientide halduritele ja nende juhile. Üleeile peeti kinni kuus Danske panga endist töötajat ning eile neli.

Kõiki kinnipeetuid kahtlustatakse suures ulatuses rahapesus isikute grupi poolt. Ühele inimesele on esitatud kahtlustus altkäemaksu võtmises ja ühele altkäemaksule kaasa aitamises. Samas toonitasid uurijad, et kahtlustatavaid võib lisanduda, nii nagu ka rahapesuepisoode, mida praegu on luubi all kaks. Gruusiast ja Aserbaidžaanist pärit musta raha pesti prokuratuuri hinnangul Eestis aastatel 2011–2013 300 miljoni euro jagu. Nende skeemide puhul on võimalik tõendada panga kaudu liikunud raha kuritegelik päritolu ehk rahapesu eelkuritegu. Danske pank ise hindab nende kaudu käinud kahtlaste summade suurusjärguks 25 miljardit eurot.

19.12.2018 21.12.2018
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Minu Meedia kontole.
LOGI SISSE
Sul ei ole kontot?
Loo Minu Meedia konto