Sisukord
Arvamus
Postimees

Taavi Tamkivi: «Kui on must, näita ust!» ehk kuidas Eestis rahapesu vastu võideldakse

2 min lugemist
Taavi Tamkivi FOTO: Erakogu

Meeleheitlik võitlus Eestis tegutsevate pankade mitteresidentidest klientide vastu on vale viis võidelda rahapesu vastu, selgitab rahapesu vastu võitlemise tehnoloogiat pakkuva ettevõtte Dataminer juht ja asutaja Taavi Tamkivi.

Artikkel kuulatav
Postimees digipaketi tellijatele
Tellijale Tellijale

Olen aastaid pidanud ülemaailmses finantsettevõttes rahapesuvastast võitlust, ehitanud selleks meeskondi ja tehnoloogiaid ning läbinud USA, Suurbritannia, Austraalia, Jaapani ja teiste suurriikide finantsjärelevalve nõuetest tulenevaid auditeid. Seetõttu julgen sügavalt kahelda finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleri hüpoteesis, et riigis tegutsevate finantsettevõtete rahapesu risk on seotud otseselt mitteresidentidest klientide osakaaluga.

28.02.2019 02.03.2019
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
LOGI SISSE
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto