E, 26.09.2022

Danske eelkäijat kahtlustati rahapesus juba 20 aastat tagasi

Tõnis Oja
, majandusajakirjanik
Danske eelkäijat kahtlustati rahapesus juba 20 aastat tagasi
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Optiva panga peahoone 1999. aastal.
Optiva panga peahoone 1999. aastal. Foto: Peeter Langovits

Mitteresidentide vara aktiivsed vahendajad olid ka Danske Banki Eesti filiaali eelkäijad: Sampo, Optiva ja Forekspank ning panka kahtlustati rahapesus juba 1990. aastate lõpus.

1999. aasta 1. märtsil kirjutas Äripäev, et Venemaa peaprokuratuuri eriti tähtsate asjade uurija Nikolai Volkov teatas majanduslehele, et neli aastat varem kandis Groznõi endine linnapea Bislan Gantamirov Tšetšeenia pealinna sõjapurustustest taastamiseks mõeldud ligi 140 miljonit krooni (üheksa miljonit eurot) Venemaa riigieelarve raha Forekspanga kaudu oma erakontodele Küprose ja Šveitsi pankades. Sealt liikus raha edasi Briti, Türgi ja Austria pankadesse.

Märksõnad
Tagasi üles