Danske eelkäijat kahtlustati rahapesus juba 20 aastat tagasi

Optiva panga peahoone 1999. aastal. FOTO: Peeter Langovits

Mitteresidentide vara aktiivsed vahendajad olid ka Danske Banki Eesti filiaali eelkäijad: Sampo, Optiva ja Forekspank ning panka kahtlustati rahapesus juba 1990. aastate lõpus.

Artikkel on kuulatav
digipaketi tellijatele
Tellijale Tellijale

1999. aasta 1. märtsil kirjutas Äripäev, et Venemaa peaprokuratuuri eriti tähtsate asjade uurija Nikolai Volkov teatas majanduslehele, et neli aastat varem kandis Groznõi endine linnapea Bislan Gantamirov Tšetšeenia pealinna sõjapurustustest taastamiseks mõeldud ligi 140 miljonit krooni (üheksa miljonit eurot) Venemaa riigieelarve raha Forekspanga kaudu oma erakontodele Küprose ja Šveitsi pankades. Sealt liikus raha edasi Briti, Türgi ja Austria pankadesse.

01.03.2019 04.03.2019
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto