Sisukord
Majandus
Postimees
minu meedia
Minu Meedia digi­paketiga saad piiramatu ligipääsu Postimehe ja maakonnalehtede tasulisele sisule nii veebis, mobiilis kui tahvlis.
Telli minu meedia

Swedbankil hiigeltrahv käega katsuda

2 min lugemist
Swedbankis teati, et Danske kriminaalmenetluse raames võidakse neid uurida, kuid nad ei teadnud eraldiseisvast kriminaalmenetlusest. FOTO: INTS KALNINS/REUTERS/Scanpix

Eile sai teatavaks, et prokuratuur ja keskkriminaalpolitsei algatasid juba juulis Swedbanki suhtes kriminaalmenetluse, et uurida aastail 2011–2017 toime pandud võimalikku rahapesu ning võimalikku valeandmete esitamist finantsjärelevalvele.

Artikkel kuulatav
Minu Meedia tellijatele
Tellijale

Praeguse teadmise järgi võidi Eestit kasutada rahapesuskeemis transiitriigina.

Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul tehakse Swedbanki rahapesu uurimisel nii rahvusvahelist kui ka riigisisest koostööd. «Uurimisasutused on siiani teinud tööd suurandmetega, edastanud õigusabitaotlusi teistesse riikidesse ning teinud tihedat koostööd finantsinspektsiooniga,» lisas Nurm.

Praegu ei ole kellelegi kuriteokahtlust esitatud.

29.10.2019 31.10.2019
EELMINE
JÄRGMINE
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Minu Meedia kontole.
LOGI SISSE
Sul ei ole kontot?
Loo Minu Meedia konto