N, 1.12.2022

Swedbankil hiigeltrahv käega katsuda

Reet Pärgma
, ajakirjanik
Swedbankil hiigeltrahv käega katsuda
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 3
Swedbankis teati, et Danske kriminaalmenetluse raames võidakse neid uurida, kuid nad ei teadnud eraldiseisvast kriminaalmenetlusest.
Swedbankis teati, et Danske kriminaalmenetluse raames võidakse neid uurida, kuid nad ei teadnud eraldiseisvast kriminaalmenetlusest. Foto: INTS KALNINS/REUTERS/Scanpix

Eile sai teatavaks, et prokuratuur ja keskkriminaalpolitsei algatasid juba juulis Swedbanki suhtes kriminaalmenetluse, et uurida aastail 2011–2017 toime pandud võimalikku rahapesu ning võimalikku valeandmete esitamist finantsjärelevalvele.

Praeguse teadmise järgi võidi Eestit kasutada rahapesuskeemis transiitriigina.

Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul tehakse Swedbanki rahapesu uurimisel nii rahvusvahelist kui ka riigisisest koostööd. «Uurimisasutused on siiani teinud tööd suurandmetega, edastanud õigusabitaotlusi teistesse riikidesse ning teinud tihedat koostööd finantsinspektsiooniga,» lisas Nurm.

Praegu ei ole kellelegi kuriteokahtlust esitatud.

Märksõnad
Tagasi üles