R, 27.01.2023

Eesti ärimehe vana laevafirma on segatud SEB rahapesuskandaali

Martin Laine
, reporter
Eesti ärimehe vana laevafirma on segatud SEB rahapesuskandaali
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 10
SEB Eesti haru kaudu on liikunud üle 25 miljardi euro kahtlast raha.
 
SEB Eesti haru kaudu on liikunud üle 25 miljardi euro kahtlast raha.  Foto: Remo Tõnismäe

Rootsi uurivad ajakirjanikud tõmbasid eile SEB rahapesuskandaali keskmesse ka rahvusvahelise haardega Eesti ettevõtja Sulev Seppiku.

Kümmekond aastat on endine siseminister Ain Seppik ning tema pojad Sulev ja Siim äratanud majandusajakirjanikes huvi äärmiselt tulusate rahvusvaheliste äridega, mille käive ja kasum on tohutud, kuid paljuski katab nende üliedukate ettevõtete tegevust salapära.

Rootsi ajakirjanike huvi Seppikute perekonna vastu tekkis Postimehe artikli tõttu. Veebruaris kirjutas Postimees Swedbanki rahapesu­skandaali tuules, kuidas Seppikute kalatoodete hulgimüügiga tegelevad ettevõtted liigutasid miljoneid eurosid hämara taustaga varifirmadesse.

Nüüd jäi Rootsi ajakirjanikele silma SEB Eesti mitteresidendist klient, Sulev Seppiku juhitud Küprose laevafirma Permina Shipp

ing Company, mis on praeguseks likvideeritud.

«Kui uurida lähemalt, millistele ettevõtetele on Permina raha kandnud, võib leida eest küllaldaselt rahvusvahelisi skandaale,» kirjutas TT uudisteagentuur.

Märksõnad
Tagasi üles