K, 28.09.2022

Majanduse lühiuudised

Postimees
Majanduse lühiuudised
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Swedbanki teenused on häiritud.
Swedbanki teenused on häiritud. Foto: Remo Tõnismäe

Läti Swedbanki ekstöötajad said rahapesusüüdistuse

Läti prokuratuur esitas rahapesusüüdistuse 11 inimesele, nende seas ka Swedbanki endistele töötajatele. Prokuratuur esitas süüdistused selle aasta alguses ning kõiki puudutatud isikuid süüdistatakse kriminaalse tulu suuremahulises või grupiviisilises pesemises, milles süüdimõistmisel oleks karistus kuni 12 aastat vangistust. Praegu käimasoleva kriminaalasja kohta detailsemat informatsiooni ei avaldata. Swedbank on saatnud õiguskaitseorganitele teavet kahtlaste tehingute kohta, mis sisaldavad sularahas tehtud valuutavahetusi panga kontorites. Panga sisekontroll tuvastas kahtlased tehingud 2017. aastal ning edastas info Läti finantsinspektsioonile. BNS

Märksõnad
Tagasi üles