Majanduse lühiuudised

Swedbanki teenused on häiritud. FOTO: Remo Tõnismäe
Artikkel on kuulatav
digipaketi tellijatele
Tellijale Tellijale

Läti Swedbanki ekstöötajad said rahapesusüüdistuse

Läti prokuratuur esitas rahapesusüüdistuse 11 inimesele, nende seas ka Swedbanki endistele töötajatele. Prokuratuur esitas süüdistused selle aasta alguses ning kõiki puudutatud isikuid süüdistatakse kriminaalse tulu suuremahulises või grupiviisilises pesemises, milles süüdimõistmisel oleks karistus kuni 12 aastat vangistust. Praegu käimasoleva kriminaalasja kohta detailsemat informatsiooni ei avaldata. Swedbank on saatnud õiguskaitseorganitele teavet kahtlaste tehingute kohta, mis sisaldavad sularahas tehtud valuutavahetusi panga kontorites. Panga sisekontroll tuvastas kahtlased tehingud 2017. aastal ning edastas info Läti finantsinspektsioonile. BNS

16.05.2020 19.05.2020
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto