Ärinaist süüdistatakse ulatuslikus rahapesus

Riigiprokuratuur esitas Tiiu Järvistele ja veel kahele inimesele rahapesusüüdistuse. Järvistele on esitatud ka kahtlustus ligi kaheksa miljoni euro omastamise katses. FOTO: Liis Treimann

Riigiprokuratuur esitas Tiiu Järvistele ja temale kuulunud makseasutuses GFC Good Finance Company töötanud kahele isikule süüdistuse ulatuslikus rahapesus, mille eest võib süüdimõistmisel oodata kuni kümneaastane vanglakaristus.

Artikkel on kuulatav
digipaketi tellijatele
Tellijale Tellijale

Süüdistuse järgi oli Järvistele kuulunud GFC Good Finance Company makseasutus, mis võimaldas avada peamiselt mitteresidentidele maksekontosid ning teha ja vahendada nende makseid.

Tiiu Järvistet, Aleksei Dremovit ja Andrii Danchaki süüdistatakse rahapesus 2,88 miljoni euro ulatuses. Rahapesu aluseks olevaid tehinguid ei oleks tohtinud ei selle äriühingu sisekorrareeglite ega ka rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse järgi teha.

02.06.2020 04.06.2020
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto