L, 10.12.2022

Rahapesutõkestamise puudused tõid SEB pangale miljonitrahvi

Janno Riispapp
, reporter
Rahapesutõkestamise puudused tõid SEB pangale miljonitrahvi
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
SEB pank.
SEB pank. Foto: Peeter Langovits

Finantsinspektsioon tuvastas SEB panga rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise süsteemides puudusi ning määras pangale nelja väärteo eest trahvi kokku miljon eurot. Sarnaselt Swedbankiga tegi järelevalve ka SEB pangale ettekirjutuse, kuid kuriteo tunnuseid ei tuvastanud.

Finantsinspektsioon tuvastas SEB panga rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise süsteemides puudusi ning määras pangale nelja väärteo eest trahvi kokku miljon eurot. Sarnaselt Swedbankiga tegi järelevalve ka SEB pangale ettekirjutuse, kuid kuriteo tunnuseid ei tuvastanud.

Märksõnad
Tagasi üles