Sisukord
Eesti
Postimees
26.06.2020
Eesti President avas kooseluseaduse teema (2) Eesti lühiuudised Riigi kriisireserv võtab kuju (2) Tagaajajal on valida kehva ja halva vahel (14) Esimesi metsmaasikaid müüdi 20 euroga kilost (6) Miniatuurne barokk-Narva istutati nõukaaega Rahapesutõkestamise puudused tõid SEB pangale miljonitrahvi Majandus Majanduse lühiuudised Teemandiäri jooksis koroonakriisis täielikult kinni (1) Välismaa Covid-19 levib Ameerikas kulutulena (19) Välismaa lühiuudised Kosovo liidrile esitatud sõjakuritegude süüdistus nurjas kõnelused Serbiaga Duda sai Trumpilt valimispäevaks toetust Arvamus Mart Hiob: käpardlik Rail Baltic (29) Riina Solman: kõikjal Eestis olgu elu (4) Sergei Metlev: koloniaalminevik (16) Teet Korsten: Narva semiootika Juhtkiri: lennuk tulgu seekord varem (2) Marko Mihkelson: Putini plaan kujutab Balti riikidele ohtu (58) Kultuur Kristiina Ehin: eestlastele omases murelikkuses on midagi eepilist ja poeetilist (3) Vaade Raplast Kristiina Ehini janule Sport Tolmoff võitis «hobimängijana» magusa kulla Emotsionaalne Nool on õppinud vaikima Tartu Tartu linna päeval voogab tähelepanu keskmesse Emajõgi Peeter Olesk: pooleliolevad asjad Erle Nõmm: kodulinna üle küll uhke, aga… (1) Koroonakartuses pole Tartusse pandud avalikke joogikraane Tagaajamistel jäävad politseile vaid kehvad ja halvad valikud Tartu lühiuudised Kui õmblusmasin rikki läheb, on tegijal vesi ahjus (2) Sangari maja kõrgeimal korrusel vuhisevad driftirattad Sulasest kasvas helde annetaja (1) Meelelahutus Koomiks Sudoku

Rahapesutõkestamise puudused tõid SEB pangale miljonitrahvi

4 min lugemist
SEB pangale määratud miljonieurosest trahvist suuremat pole Eestis olnud. Emapanga miljardikroonisest trahvist suurema on saanud vaid Swedbank. FOTO: Peeter Langovits

Finantsinspektsioon tuvastas SEB panga rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise süsteemides puudusi ning määras pangale nelja väärteo eest trahvi kokku miljon eurot. Sarnaselt Swedbankiga tegi järelevalve ka SEB pangale ettekirjutuse, kuid kuriteo tunnuseid ei tuvastanud.

Artikkel kuulatav
Postimees digipaketi tellijatele
Tellijale Tellijale

Finantsinspektsioon tuvastas SEB panga rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise süsteemides puudusi ning määras pangale nelja väärteo eest trahvi kokku miljon eurot. Sarnaselt Swedbankiga tegi järelevalve ka SEB pangale ettekirjutuse, kuid kuriteo tunnuseid ei tuvastanud.

25.06.2020 27.06.2020
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto