Sisukord
Majandus
Tänane leht
22.09.2020
Eesti Iga viies koroonaviirusega nakatunu jõuab haiglasse (6) Louis Freeh’ üllatusesinemine selgust ei toonud (29) Elupäästja: sõita ma oskan ja täiega panin! Rikkusin liiklust. Eesti lühiuudised Transpordi arengukava sihib kliimaeesmärke (1) Belobrovtsev: Härmi käitumist on raske mõista (4) Majandus Suurpangad kahtlustasid, kuid lasid musta raha tehingud ikka läbi (1) Sel aastal valmib Eesti riigieelarve teisiti Välismaa Välismaa lühiuudised Küprose blokk lükkaski Valgevene ülemkogule (9) Viiruslaine viis Hiina roti- ja maokasvatajatelt elatusallika Arvamus Juhtkiri: meie igapäevane rahapesu (3) Henri Zeigo: maaelu vajab verevahetust Urmas Paet: majandusministri prohmakas (1) Iverson Ng: tõeline pandeemia on Hongkongi totalitaarsus Merilin Aruvee: hea eesti keele oskuse tagab kool tervikuna (3) Marianne Paimre: kes pooldavad vaktsineerimist? REGIONAALARENG ⟩ Kristi Grišakov: väikelinnadel tekib julgus tunnistada kahanemist (1) REGIONAALARENG ⟩ Antti Roose: härra linnapea, me peame rääkima kahanemisest! REGIONAALARENG ⟩ Dmitri Moskovtsev: elukeskkonna kvaliteeti saab tõsta ka kokkutõmbuvates linnades REGIONAALARENG ⟩ Jiří Tintěra: Valga kesklinna kolivad pooltühjade korterelamute elanikud (1) REGIONAALARENG ⟩ Anu Needo: Kiviõli planeering on võimaldanud kiirelt kohaneda Kultuur Algasid Rainer Sarneti filmi «Vaino Vahingu päevaraamat» võtted Arvustus ⟩ Eesti Draamateatri uus rahalehm (1) Kultuurist lühidalt Inglismaa mineviku ja oleviku kohtumine Sport Spordi lühiuudised Dopinguarst Schmidti teod tulevad päevavalgele Pooleldi lukus maailm pikendas Eesti kohtunike reisi kahe ööpäeva võrra Ülevaade ⟩ Mis saab ühistest pallimänguliigadest? Lätlased teevad sportlastele küll erandeid, kuid see käib enamikule üle jõu Tervis Tervise lühiuudised Kuidas saada jagu liigeseprobleemidest? Meelelahutus Koomiks Sudoku

Suurpangad kahtlustasid, kuid lasid musta raha tehingud ikka läbi

4 min lugemist
  • USA rahandusministeeriumi finantskuritegevuse üksusest lekkis 2100 dokumenti
  • Suurpangad teatasid tehingutest võimaliku kuritegevusliku rahaga
  • Eesti pankades tehti pea 1000 räpase raha ülekannet
USA suurimast pangast JPMorgan Chase käis 18 aasta jooksul läbi pool triljonit dollarit musta raha. FOTO: JOHANNES EISELE/AFP

Kuigi maailma suurimad pangad kahtlustasid, et ilmselt on tegemist räpaste ülekannetega, ja teatasid kahtlastest tehingustest USA finantskuritegevuse üksusele, lasid nad ikkagi suured terroristide, narkokurjategijate ja korrumpeerunud riikide ametnikega seotud tehingud läbi.

Artikkel kuulatav
Postimees digipaketi tellijatele
Tellijale Tellijale

Pühapäeva õhtul avaldasid ajakirjandusväljaanded üle maailma artikleid selle kohta, kuidas maailma suurimates pankades sooritati aastatel 2000 kuni 2017 musta rahaga tehinguid kahe triljoni dollari väärtuses. Rahvusvahelised pangad lasid läbi kriminaalide, aga ka sanktsioonide all olevate Venemaa oligarhide tehinguid pankadest ja pankadesse kogu maailmas.

Nimelt on USA rahandusministeeriumi finantskuritegevuse üksusest (FinCEN) lekkinud või lekitatud üle 2500 dokumendi, millest 2100 on suurpangad saatnud järelevalveorganile, sest neil olid kahtlused oma klientide tegevuse suhtes.

Dokumendid, mida rahvusvaheliselt tuntakse nime all «FinCENi toimikud», sattusid uudisteportaali BuzzFeed News kätte, kes jagas neid rahvusvahelise uuriva ajakirjanduse konsortsiumiga ICIJ.

21.09.2020 23.09.2020
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto