E, 16.05.2022

Pangad kahtlustavad Alexelaga seotud ettevõtet rahapesus

Heiti Hääl: ma väga tõsiselt ei oska sellesse suhtuda
Erik Aru
, majandustoimetuse juhataja
Pangad kahtlustavad Alexelaga seotud ettevõtet rahapesus
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Tegu pole sugugi esimese Trafiguraga seonduva skandaaliga. Eestlastele andis ilmselt kõige pikemalt kõneainet keskkonnareostus Elevandiluurannikul, millega seotud laev Probo Koala Paldiski sadamasse kinni jäi.
Tegu pole sugugi esimese Trafiguraga seonduva skandaaliga. Eestlastele andis ilmselt kõige pikemalt kõneainet keskkonnareostus Elevandiluurannikul, millega seotud laev Probo Koala Paldiski sadamasse kinni jäi. Foto: RAIGO PAJULA/PM/SCANPIX BALTICS

Naftaterminale opereeriva Alexela Logisticsi omanikfirma Puma Energy suur­osanik Trafigura on teinud kümnete miljardite eest tehinguid, mis tunduvad pankadele kahtlased.

USA rahandusministeeriumi alla kuuluva, rahapesu ja muude majanduskuritegude kohta teavet koguva asutuse FinCEN dokumentide lekke käigus tuli välja, et hulk panku on esitanud kahtlusi rea Trafigura tehtud ülekannete seaduspärasuse kohta. Ettevõtet kahtlustatakse sadade miljonite eurode ülekandmises maksuparadiisides asuvatesse ettevõtetesse, mistõttu pangad peavad seda rahapesu aspektist riskantseks kliendiks. Soome rahvusringhääling Yle tõi välja, et Deutsche Banki andmeil on Trafigura ja selle tütarfirmad kahtlaseid tehinguid sooritanud suisa 32 miljardi dollari (27,5 miljardi euro) väärtuses.

Märksõnad
Salvesta lood hiljem lugemiseks!
Minu lood
Eesti uudised
Majandus
Maailm
Arvamus
Fookus
Kultuur
Sport
Tartu Postimees
Tagasi üles