R, 27.01.2023

Kelmuses kahtlustatavast ühistust viidi raha kinnisvarasse

Kelmuses kahtlustatavast ühistust viidi raha kinnisvarasse
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 5
Keskkriminaalpolitsei uurib hoiu-laenuühistuga Erial seotud investeerimiskelmuse ja omastamise kahtlust.
Keskkriminaalpolitsei uurib hoiu-laenuühistuga Erial seotud investeerimiskelmuse ja omastamise kahtlust. Foto: Tairo Lutter

Kommentaariks teatele, et tema kolleegidele esitati kahtlustus investeerimiskelmuses ja omastamises, ütles hoiu-laenuühistu Erial juhatuse liige Oleg Laidinen: «See oli šokk. Minu jaoks oli šokk, töötajate jaoks oli šokk.»

Keskkriminaalpolitsei pidas teisipäeval kinni kolm hoiu-laenuühistuga Erial seotud inimest: asutaja Ilya Dagelevi, juhatuse liikme Daniela Dalberg-Dyageleva ning ühistu lepingulise partneri, Transpire OÜ omaniku ja juhatuse liikme Daniel Nevsky, keda riigiprokuratuur kahtlustab investeerimiskelmuses ja enam kui miljoni euro omastamises. Hoiuühistu asutaja sai kahtlustuse ka politsei- ja piirivalveameti sisekontrollibüroo töötajale altkäemaksu andmises.

Märksõnad
Tagasi üles