Rahapesus süüdistatav ärinaine astub kohtu ette

Tiiu Järvistet süüdistatakse 2,88 miljoni euro ulatuses rahapesus.  FOTO: Liis Treimann

Harju maakohtus algab täna kohtuprotsess 2,88 miljoni euro ulatuses rahapesus süüdistatava ettevõtja Tiiu Järviste (56) ja tema kahe kaassüüdistatava, Aleksei Dremovi (40) ja Andrii Danchaki (37) üle. Samas kriminaalasjas on seni kahtlustatava staatuses, praegu väidetavalt USAs viibiv ning tagaotsitavaks kuulutatud Andrei Štšemelev.

Artikkel on kuulatav
digipaketi tellijatele
Tellijale Tellijale

Riigiprokuratuur esitas mullu 25. mail kohtu all olevale kolmikule süüdistuse selles, et nad tegelesid GFC Good Finance Company ASis suures ulatuses rahapesuga. Süüdistuse järgi oli tegu makseasutusega, mis võimaldas avada peamiselt mitteresidentidele maksekontosid ning teha ja vahendada makseid, kuigi seaduse järgi ei oleks tohtinud äriühing neid tehinguid teha.

04.01.2021 06.01.2021
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto