L, 3.12.2022

Politsei kahtlustab kolme ettevõtjat Ukraina korruptsiooniraha pesemises

Andres Einmann
, Eesti uudiste päevatoimetaja
Politsei kahtlustab kolme ettevõtjat Ukraina korruptsiooniraha pesemises
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Arestiti rahapesuga teenitud kriminaaltulu. Riigiprokurör Maria Entsiku sõnul on tegu 1,2 miljoni euro väärtuses kinnisvarale seatud hüpoteekide ja keelumärgetega. 
Arestiti rahapesuga teenitud kriminaaltulu. Riigiprokurör Maria Entsiku sõnul on tegu 1,2 miljoni euro väärtuses kinnisvarale seatud hüpoteekide ja keelumärgetega. Foto: Mihkel Maripuu

Keskkriminaalpolitsei esitas eelmisel nädalal kolmele Eesti ettevõtjale kahtlustuse ulatuslikus rahapesus. Esialgse kahtlustuse järgi aitasid eestlased pesta Ukraina endise tervishoiuministri Maksõm Stepanovi korruptiivsel moel riigi tagant varastatud raha

Kahtlustuse kohaselt aitasid Priit Porila (55), Aivar Riis (54) ja Dmitri Fokin (50) varjata kuritegelikul teel saadud vara päritolu ja tegelikke omanikke, pakkudes ettevõtte OÜ Feature vahendusel rahapesu teenust. Rahapesule kaasa aitamises kahtlustab prokuratuur 51-aastast Svetlana Kalininat.

Eesti ja Ukraina uurijad kahtlustavad, et Ukraina passe ja muid dokumente tootev riigiettevõte Polügraafiakombinaat, mida juhtis Stepanov, andis 2013. aastal OÜ-le Feature dokumentidel kasutatavate disainielementide õigused. Seega tuli iga dokumendi valmistamisel maksta Eesti osakühingule litsentsitasu, mille Porila, Riis ja Fokin keerukaid teid pidi ukrainlasteni toimetasid. Polügraafiakombinaat on veel praegugi Feature’i kodulehel firma partnerina esile tõstetud.

Märksõnad
Tagasi üles